Загальні Збори Aсоціації УРАН 27.04.2024

Витяг з протоколу №15

 

Порядок денний

  1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Членів Асоціації.
  2. Про затвердження складу Ради Асоціації УРАН.
  3. Про внесення змін в реєстраційні документи Асоціаці УРАН та змін в Статут Асоціації УРАН шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  4. Про внесення змін в реєстраційні документи юридичних осіб, засновником яких є Асоціація УРАН
    • Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН», код ЄДР 35123044
    • ТОВ «Видавнича служба УРАН», код ЄДР 39166558,
    • ТОВ «ЕВЕРУМ», код ЄДР 40197301,
    • Благодійна організація «Фонд УРАН», код ЄДР 35670858
    та змін в їхні Статути шляхом викладення Статутів в нових редакціях.
  5. Про призначення особи, відмінної від керівника ДП МО УРАН, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.
  6. Про можливість проводити Загальні збори Членів Асоціації УРАН онлайн.
  7. Перспективи розвитку мережі УРАН, плани по розвитку і впровадженню нових сервісів (Є. В. Преображенський, Виконавчий директор Асоціації УРАН)

Постанова

Виришіли
  1. Обрати:
    • Головою Загальних зборів Членів Асоціації УРАН – Якименка Ю. І;
    • Секретарем Загальних зборів Членів Асоціації УРАН – Тимофєєва В. І.

    Уповноважити підписати протокол Загальних зборів Членів Асоціації УРАН Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів.

  2. Затвердити повноваження Ради Асоціації у складі 8 осіб:
1. Ю. І. Якименко
Голова Ради		 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2. О. О. Труш
Заступник Голови Ради		 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3. Ю. В. Бойко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4. А. В. Павличенко Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
5. Є. О. Башков Донецький національний технічний університет
6. С. О. Єрмак Національний авіаційний університет
7. М. М. Климаш Національний університет «Львівська політехніка»
8. В. І. Тимофєєв
Секретар Ради		 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  1. Змінити назву вулиці в адресі місцезнаходження Асоціації УРАН у звязку з перейменуванням вулиці:
    Україна, 03056, м. Київ, просп. Берестейський, буд. 37, корпус 2.

    Внести зміни до Статуту Асоціації УРАН шляхом викладення Статуту в новій редакції з такими змінами і доповненнями:

    • Виключити із Статуту пункти 1.5, 1.7.
    • Викласти в новій редакції пункти і підпункти 6.2.4, 6.9.1, 6.11, 9.9, 10.2, 14.9.
    • Доповнити Статут новими підпунктами 2.3.13 - 2.3.16, 2.4.14 - 2.4.16, 8.1.1.

    Уповноважити підписати Статут Асоціації УРАН в новій редакції Виконавчого директора Асоціації УРАН Преображенського Є. В. Уповноважити його провести відповідні дії, пов’язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Асоціацію УРАН, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  2. В реєстраційних документах юридичних осіб, засновником яких є Асоціація УРАН
    • Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН»,
    • ТОВ «Видавнича служба УРАН»,
    • ТОВ «ЕВЕРУМ»,
    • Благодійна організація «Фонд УРАН»

    змінити назви вулиць в адресах їх місцезнаходження у звязку з перейменуванням вулиць.

    Внести зміни до їхніх Статутів шляхом викладення Статутів в нових редакціях.

    Уповноважити Виконавчого директора Асоціації УРАН Преображенського Є. В. бути присутнім на Зборах вищезгаданих юридичних осіб, мати право підпису Рішеннь та Статутів у новій редакції.

  3. Призначити Преображенського Є. В. особою, відмінною від керівника ДП МО УРАН, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.
     
  4. Визнати, що Загальні збори можуть проводитись онлайн за допомогою скайп/зум/меседжерів/телефонів. Підписувати протокол Загальних зборів Членів Асоціації УРАН можна за допомогою електронних ключів у будь-якому доступному сервісі.
     
  5. Підтримати плани Асоціації УРАН по розвитку мережі УРАН на 2024 рік та на майутнє та передбачити
    • подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої інфраструктури в містах України;
    • заходи з підвищення надійності та стабільності мережевих сервісів;
    • забезпечення онлайн доступу дослідницьких університетів та наукових закладів України до цифрових ресурсів в рамках EaPConnect проекту;
    • ефективне використання каналів звязку Київ-Познань і Київ-Кишинів, які надаватимуться в довгострокову оренду (10 років) в рамках проекту EaPConnect2.

По всіх питаннях голосували «за» – одноголосно.

Порядок денний вичерпано. Загальні Збори Членів Асоціації вважаються закритими.

Голова Загальних зборів           Ю. І. Якименко

Секретар Загальних зборів       В. І. Тимофеєв